Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, telefon şifresini vermedi. Soruşturma kapsamında 128 kişi yakalandı.
Adana merkezli 21 ilde, yasa dışı bahis, bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 128 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında yer alan Rasim Ozan Kütahyalı’nın, cep telefonunun şifresini vermediği bildirildi.
Soruşturma kapsamında, organize suç örgütü kurarak yasa dışı bahis ve phishing yöntemleriyle elde edilen gelirlerin aklanması suçlamasıyla geniş çaplı operasyon yapıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik takip ve dijital materyal incelemeleri sonucunda, şüphelilerin suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden akladığı tespit edildi.
Suç örgütünün özel yazılımlar ve paneller kurarak yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, suç gelirlerini çok katmanlı finansal sistemler ve kripto varlıklar üzerinden dolaştırdığı belirlendi. MASAK analizlerine göre, yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi tespit edildi. Soruşturmada ayrıca, bazı özel bankalarda görevli orta ve üst düzey yöneticilerin, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerini etkisiz hale getirmeye yardımcı olduklarına dair deliller elde edildiği öne sürüldü.
Bazı emniyet personelinin de rüşvet karşılığında şüpheliler hakkındaki adli makam kararlarını sorguladığı ve operasyonel bilgilere erişim sağladığı yönünde tespitler yapıldığı bildirildi.
Operasyonda, 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukatın da aralarında bulunduğu toplam 128 şüpheli yakalandı. Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul’dan Adana’ya getirilerek sorguya alındı.
Sözcü TV’de yer alan bilgilere göre, gazeteci Emrullah Erdinç, Rasim Ozan Kütahyalı’nın cep telefonunun şifresini paylaşmadığını belirtti. Kütahyalı’nın sorgusunun Adana’da başladığı ve şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği ifade edildi. Soruşturmayı yürüten birimlerin, ellerindeki delillerin çok sağlam olduğunu vurguladığı kaydedildi.
Kütahyalı’nın, gözaltı mülakatlarında hakkındaki suçlamaları reddettiği ve hesabına giren paraların yatırım amacıyla kullanıldığını savunduğu öğrenildi. Soruşturmada Kütahyalı hakkında bir kasa iddiasının öne sürüldüğü bildirildi.
Yorum Yap